當(dāng)前位置：
| 項(xiàng)目編號(hào) | **** | ||
| 標(biāo)的名稱 | 中津創(chuàng)新（天津）投資有限公司持有的河南優(yōu)德醫(yī)療設(shè)備股份有限公司1,248.1531萬股股份（占公司10.4013%股權(quán)）及因股權(quán)形成的相關(guān)債權(quán) | ||
| 轉(zhuǎn)讓底價(jià) （萬元） | 11674.12 | ||
| 標(biāo)的企業(yè) 所在地區(qū) | 中國(guó)河南省開封市尉氏縣 | 所屬行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) |
| 交易機(jī)構(gòu) 聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人：點(diǎn)擊登錄查看 聯(lián)系電話： **** 聯(lián)系人：王元鋒 聯(lián)系電話： **** | ||
| 轉(zhuǎn)讓方承諾 | 1.本次轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意思表示，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰，我方對(duì)該標(biāo)的擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施處置不存在任何限制。 | ||
一、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 河南優(yōu)德醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 | ||||
| 注冊(cè)地 （住所） | 尉氏縣**** | ||||
| 法定代表人 | 郭景偉 | 成立時(shí)間 | **** | ||
| 注冊(cè)資本 （萬元） | 12000 | 企業(yè)類型 | 股份有限公司 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 第一類、第二類、第三類醫(yī)療器械生產(chǎn)銷售（憑有效許可證經(jīng)營(yíng)）；醫(yī)藥保健食品、機(jī)械產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、儀器儀表、計(jì)算機(jī)軟硬件產(chǎn)品、服裝服飾、箱包、消毒產(chǎn)品（不包含危險(xiǎn)化學(xué)品）、化妝品、浴缸的生產(chǎn)、加工和銷售；模具及塑料制品的加工銷售；計(jì)算機(jī)軟硬件、電子設(shè)備、生物科技、材料科技、多媒體科技、數(shù)碼科技、物聯(lián)網(wǎng)、傳感器、化妝品的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；信息技術(shù)、人力資源管理、企業(yè)管理、文化藝術(shù)、商品信息、市場(chǎng)營(yíng)銷、品牌管理、醫(yī)院管理、健康咨詢服務(wù)；企業(yè)形象策劃服務(wù)；從事貨物或技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品或技術(shù)除外；房屋租賃。 | ||||
| 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 專用設(shè)備制造業(yè) | ||||
| 統(tǒng)一社會(huì) 信用代碼 | ****54915P | 經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有參股企業(yè) | ||
| 職工人數(shù) | 370人 | 是否含有國(guó)有劃撥土地（采礦權(quán)、探礦權(quán)） | 否 | ||
| 是否涉及 債權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 是 | 債權(quán)轉(zhuǎn)讓金額 | 以資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告為準(zhǔn) | ||
| 是否導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 否 | ||||
| 標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) | 前十位股東名稱 | 持有比例 | |||
| 德福庭院投資有限合伙企業(yè)（GL Yard Investment L.P.) | 33.4511% | ||||
| 廣州德福二期股權(quán)投資基金（有限合伙） | 26.4152% | ||||
| 中津創(chuàng)新（天津）投資有限公司 | 10.4013% | ||||
| 河南雙優(yōu)共投企業(yè)管理中心（有限合伙） | 5.2292% | ||||
| 河南裕博智能科技中心（有限合伙） | 4.9667% | ||||
| 開封市金夢(mèng)健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 3.4758% | ||||
| 周強(qiáng) | 2.6167% | ||||
| 開封祺至盛企業(yè)管理中心（有限合伙） | 2.6042% | ||||
| 牛栓柱 | 2.5% | ||||
| 蘇州盛濤醫(yī)療投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 2.0855% | ||||
| 其余（5）位股東 | 6.2543% | ||||
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （單位：萬元） | 2023年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù) | ||||
| 營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | 凈利潤(rùn) | |||
| 11680 | 1174 | 1136 | |||
| 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | |||
| 54887 | 4722 | 50165 | |||
| ****財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù) | |||||
| 營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | 凈利潤(rùn) | |||
| 11680 | 1174 | 1136 | |||
| 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | |||
| 54887 | 4722 | 50165 | |||
二、評(píng)估核準(zhǔn)/備案情況
| 重大信息披露 | 是否涉及管理層參與受讓 | 否 |
| 原股東是否放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán) | 不涉及 | |
| 是否含有國(guó)有劃撥土地 （采礦權(quán)、探礦權(quán)） | 否 | |
| 是否涉及職工安置 | 否 | |
| 是否導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 否 | |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置要求 | 1.標(biāo)的企業(yè)的債權(quán)、債務(wù)及或有債權(quán)、債務(wù)由標(biāo)的企業(yè)承繼。 | |
| 其他披露內(nèi)容 | 其他事項(xiàng)詳見留存在深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等備查文件。 |
| 評(píng)估機(jī)構(gòu) | 北京中天華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 評(píng)估核準(zhǔn)（備案）單位 | 中國(guó)銀行股份有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 | **** | 評(píng)估基準(zhǔn)日 | **** |
| 項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值（萬元） | 評(píng)估價(jià)值（萬元） | |
| 總資產(chǎn) | 54,887.31 | - | |
| 總負(fù)債 | 4,721.75 | - | |
| 凈資產(chǎn) | 50,165.56 | 51,500 | |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值（萬元） | 12780.52 | ||
| 備注 | 以上轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值為股權(quán)和債權(quán)合計(jì)金額。 | ||
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
| 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中津創(chuàng)新（天津）投資有限公司 | ||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有獨(dú)資企業(yè)(公司)/國(guó)有全資企業(yè) | |||
| 持有產(chǎn)（股）權(quán)比例(%) | 10.4013 | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)（股）權(quán)比例(%) | 10.4013 | |
| 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 財(cái)政部監(jiān)管 | |||
| 國(guó)家出資企業(yè)/主管部門名稱 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | |||
| 轉(zhuǎn)讓行為的決策與批準(zhǔn)情況 | 轉(zhuǎn)讓方內(nèi)部決策文件 | 董事會(huì)決議 | ||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | ||||
| 批準(zhǔn)日期 | **** | |||
| 批準(zhǔn)文件類型 | 其他 | |||
| 批準(zhǔn)文件名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看投資委員會(huì)決議書（投委24040號(hào)） | |||
四、交易條件與受讓方資格條件
| 交易 條件 | 交易價(jià)款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1.意向受讓方須在信息公告期截止之日18:00前辦理完畢受讓申請(qǐng)手續(xù)（含提交《受讓申請(qǐng)書》及其附件材料等工作流程）。意向受讓方向深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所提交《受讓申請(qǐng)書》及其附件材料、交納保證金的行為，是對(duì)交易條件和轉(zhuǎn)讓底價(jià)的認(rèn)可和接受。 2.意向受讓方應(yīng)按信息公告要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所結(jié)算賬戶交納資金來源合法的保證金。意向受讓方若違反產(chǎn)權(quán)交易相關(guān)法規(guī)政策或交易規(guī)則的，保證金不予退回。意向受讓方被確定為受讓方后，保證金按照相關(guān)約定自動(dòng)轉(zhuǎn)為產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款一部分。意向受讓方未能成為受讓方的，保證金在受讓方確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)一次性無息全額原路返還。 3.意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉及審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等備查文件所披露內(nèi)容并已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，且根據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容，放棄對(duì)轉(zhuǎn)讓方及深圳聯(lián)交所的所有權(quán)利主張。 4.意向受讓方可以在辦理相關(guān)登記手續(xù)后查閱交易文件、對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的進(jìn)行必要的盡職調(diào)查。在盡職調(diào)查期間，意向受讓方不得干擾轉(zhuǎn)讓方正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，或與其他意向受讓方進(jìn)行不正當(dāng)?shù)穆?lián)系和接觸。意向受讓方應(yīng)對(duì)本項(xiàng)目交易條件、受讓風(fēng)險(xiǎn)以及標(biāo)的企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)狀況、所涉及的擔(dān)保、債權(quán)、債務(wù)等事宜以及其他有關(guān)交易的問題進(jìn)行綜合、全面的盡職調(diào)查，在對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的歷史情況、現(xiàn)狀和潛在風(fēng)險(xiǎn)有充分了解的情況下，參加轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的交易活動(dòng)。如意向受讓方成為本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的受讓方，應(yīng)按現(xiàn)狀接受轉(zhuǎn)讓標(biāo)的并按照產(chǎn)權(quán)交易文件等有關(guān)規(guī)定與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 5.本次交易存在投資風(fēng)險(xiǎn)，意向受讓方應(yīng)充分了解清楚。因轉(zhuǎn)讓標(biāo)的可能存在的瑕疵以及因本次交易產(chǎn)生的一切風(fēng)險(xiǎn)，由意向受讓方承擔(dān)。意向受讓方被確認(rèn)為受讓方后不得以不了解本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的全部現(xiàn)狀為由拒絕簽署交易合同或拒絕支付交易價(jià)款或放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的，否則視為違約。 6.意向受讓方若違反產(chǎn)權(quán)交易相關(guān)法規(guī)政策或交易規(guī)則的，或出現(xiàn)以下情形之一的，本所/轉(zhuǎn)讓方有權(quán)不予退還保證金：（1）意向受讓方于完成意向登記后單方撤回受讓申請(qǐng)的；（2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)，意向受讓方未參加后續(xù)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)、拍賣程序或其他競(jìng)爭(zhēng)性交易的；（3）掛牌期征集到一個(gè)符合條件的意向受讓方，意向受讓方不按掛牌價(jià)與報(bào)價(jià)孰高原則成交的；（4）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)、拍賣程序或其他競(jìng)爭(zhēng)性交易中，各競(jìng)買人均不報(bào)價(jià)或舉牌應(yīng)價(jià)的；（5）受讓方未在規(guī)定期限內(nèi)簽署交易合同的；（6）受讓方未按約定支付交易價(jià)款、交易服務(wù)費(fèi)的；（7）存在其他違約或違反交易規(guī)則、轉(zhuǎn)讓公告及相關(guān)文件要求情形的。 7.意向受讓方應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所結(jié)算賬戶。 深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所結(jié)算賬戶（用于保證金和交易價(jià)款的收付）： 賬戶名稱：深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所股份有限公司 賬 號(hào)：**** 開 戶 行：中國(guó)民生銀行股份有限公司深圳科技園支行 8.深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所對(duì)意向受讓方提交的資料進(jìn)行齊全性、合規(guī)性審核，必要時(shí)可要求意向受讓方提供補(bǔ)充資料。 9.意向受讓方須在被確定為受讓方后的次日起3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，且應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)一次性將剩余成交價(jià)款支付至深圳聯(lián)交所指定賬戶，并保證該等款項(xiàng)來源合法。 10.受讓方須按深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所通知等交易文件要求向深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所支付有關(guān)服務(wù)費(fèi)用。受讓方未按照交易規(guī)則及相關(guān)文件的規(guī)定支付相關(guān)服務(wù)費(fèi)用的，深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)優(yōu)先以交易保證金抵扣相關(guān)服務(wù)費(fèi)用。相關(guān)服務(wù)費(fèi)用不足部分，受讓方仍負(fù)有清償責(zé)任。由此導(dǎo)致的交易價(jià)款不足部分，由相關(guān)責(zé)任方補(bǔ)足。同時(shí)，受讓方確認(rèn)，將按照深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所的收費(fèi)辦法及相關(guān)交易文件的約定及時(shí)支付交易服務(wù)費(fèi)用，不因與轉(zhuǎn)讓方任何爭(zhēng)議或合同解除終止等任何原因拒絕繳納或主張退還交易服務(wù)費(fèi)用。 11.本項(xiàng)目完成后，受讓方受讓標(biāo)的企業(yè)股權(quán)的同時(shí)受讓債權(quán)。若本項(xiàng)目進(jìn)入競(jìng)價(jià)程序并產(chǎn)生溢價(jià)，溢價(jià)部分作為標(biāo)的企業(yè)10.4013%股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)的溢價(jià)，即標(biāo)的企業(yè)10.4013%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格=股權(quán)掛牌底價(jià)+競(jìng)價(jià)溢價(jià)額。 12.經(jīng)公開征集僅產(chǎn)生一個(gè)合格意向受讓方的，該合格意向受讓方成為受讓方，成交價(jià)按轉(zhuǎn)讓底價(jià)與受讓方在《受讓申請(qǐng)書》所填意向受讓價(jià)格孰高原則確定；產(chǎn)生兩個(gè)或兩個(gè)以上合格意向受讓方的，按照網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)組織交易確定受讓方。 | ||||
| 受讓方資格條件 | 本項(xiàng)目不設(shè)置資格條件 | ||||
| 是否允許 聯(lián)合受讓 | 否 | ||||
| 保證金設(shè) 定 | 是否交納保證金 | 是 | |||
| 交納金額 | ****元 | ||||
| 截止時(shí)間 | 掛牌截止日21:30前交納 （以銀行到賬時(shí)間為準(zhǔn)） | 交納方式 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | ||
| 處置要求 | 1.本項(xiàng)目保證金的處置按本公告內(nèi)容和《深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓保證金操作細(xì)則》《深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)算交易資金操作細(xì)則》執(zhí)行。 2.若意向受讓方未被確認(rèn)為受讓方的，在受讓方確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)，深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所按規(guī)定將保證金無息全額原路返還相關(guān)主體。若意向受讓方被確定為受讓方的，簽署交易合同后，保證金轉(zhuǎn)為履約保證金，待受讓方付清剩余交易價(jià)款后，履約保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款一部分。 | ||||
| 交易方式 | 信息披露期滿后，如征集到一家合格意向受讓方，則釆取按掛牌價(jià)與該意向受讓方報(bào)價(jià)孰高原則直接簽約。 | ||||
五、信息披露期及其他披露內(nèi)容
| 信息披露期 | 自公告次日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到符合條件的意向受讓方 | 變更公告內(nèi)容,重新掛牌 |
| 聯(lián)系地址 | 深圳市**** |
| 網(wǎng)址/微信公眾號(hào) | www.sotcbb.com；微信公眾號(hào)sotcbb。 |
| 附件 |
六、特別提示
| 1.轉(zhuǎn)讓方應(yīng)如實(shí)披露項(xiàng)目信息，并對(duì)其披露信息的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法有效承擔(dān)責(zé)任，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。請(qǐng)意向受讓方或投資方進(jìn)行必要的調(diào)查核實(shí)，深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所對(duì)上述信息披露不作任何承諾和擔(dān)保。 2.本公告不構(gòu)成要約，僅構(gòu)成要約邀請(qǐng)，交易雙方權(quán)利義務(wù)請(qǐng)以最終簽署的交易合同為準(zhǔn)。請(qǐng)交易各方在充分調(diào)查和了解的基礎(chǔ)上，遵循自愿、公平、誠(chéng)信的原則參與交易活動(dòng)，自行承擔(dān)與交易有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。 3.意向受讓方或投資方如對(duì)項(xiàng)目信息（包括但不限于公告信息、附件資料、交易文件等）的理解存在歧義的，應(yīng)以交易各方最終簽署的交易合同的相關(guān)內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
