科倫藥業(yè)關(guān)于預(yù)計(jì)公司與科倫斗山2025年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的公告

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關(guān)于預(yù)計(jì)公司與科倫斗山2025年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或重大遺漏。

一、日常采購(gòu)關(guān)聯(lián)交易概述

（一）概述

點(diǎn)擊登錄查看（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）與四川科倫

斗山生物技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“科倫斗山”）日常采購(gòu)關(guān)聯(lián)交易是指公司及

子公司向科倫斗山采購(gòu)蛋黃卵磷脂。

科倫斗山為公司和韓國(guó)（株）斗山共同組建的中外合資企業(yè)，其中，公司持

有其 50%的股權(quán)，公司副總經(jīng)理廖益虹任科倫斗山董事長(zhǎng)。因此，科倫斗山為公

司關(guān)聯(lián)方。

公司預(yù)計(jì) 2025 年度與科倫斗山發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額合計(jì)不超過 6,743.00 萬

元。公司于 2024 年 12 月 19 日召開的第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議以 9 票贊成、0

票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)公司與科倫斗山 2025 年度日常關(guān)聯(lián)交

易情況的議案》，不涉及應(yīng)回避的董事。該議案不需要提交股東大會(huì)審議，提交

董事會(huì)前已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過。

（二）預(yù)計(jì) 2025 年度的關(guān)聯(lián)交易類別和金額

（三）2024 年 1-10 月日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

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二、關(guān)聯(lián)方介紹、關(guān)聯(lián)關(guān)系及其履約能力

（一）關(guān)聯(lián)方情況

科倫斗山成立于 2011 年 5 月 18 日，注冊(cè)資本 3,000 萬元，法定代表人：廖

益虹，公司住所：四川省成都市溫江區(qū)海峽兩岸科技園新華大道，經(jīng)營(yíng)范圍：研

究、生產(chǎn)蛋黃卵磷脂，銷售本公司產(chǎn)品（以上范圍不含國(guó)家法律法規(guī)限制或禁止

的項(xiàng)目，涉及許可的憑相關(guān)許可證開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

截至 2024 年 9 月 30 日，科倫斗山資產(chǎn)總額 8,848.35 萬元，負(fù)債總額 1,812.73

萬元，股東權(quán)益 7,035.62 萬元，2024 年 1-9 月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 5,599.60 萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 1,944.58 萬元（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系

科倫斗山為公司和韓國(guó)（株）斗山共同組建的中外合資企業(yè)，其中，公司持

有其 50%的股權(quán)，公司副總經(jīng)理廖益虹任科倫斗山董事長(zhǎng)。因此，根據(jù)《深圳證

券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，科倫斗山為公司關(guān)聯(lián)方。

（三）履約能力

科倫斗山依法存續(xù)，且經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)狀況和資信良好，具有良好的履約能

力。

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

本公司與科倫斗山之間發(fā)生的原材料采購(gòu)交易，屬于公司大宗物資采購(gòu)，該

等采購(gòu)將嚴(yán)格遵守本公司關(guān)于大宗原材料采購(gòu)的相關(guān)制度，在綜合各方面因素評(píng)

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定的基礎(chǔ)之上，公平、公允地進(jìn)行交易。

本公司嚴(yán)格按照公司采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制流程，與科倫斗山簽訂合同，約定采購(gòu)標(biāo)的物的品種、規(guī)格、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)貨損耗、付款方式等內(nèi)容；采購(gòu)合同的定價(jià)也以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，遵循公平合理的定價(jià)原則。本公司將在合同履行過程中嚴(yán)格按照合同的約定事項(xiàng)執(zhí)行相關(guān)條款。

四、交易目的和對(duì)上市公司的影響

科倫斗山主要產(chǎn)品為高純度藥用原料“蛋黃卵磷脂”，該產(chǎn)品填補(bǔ)了我國(guó)藥用原料上的生產(chǎn)空白，為公司重點(diǎn)品種脂肪乳注射液的主要生產(chǎn)原料。向科倫斗山采購(gòu)該原料有利于降低公司產(chǎn)品成本，符合公司及全體股東的整體利益，有利于保持公司持續(xù)發(fā)展與穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)，采購(gòu)交易遵循市場(chǎng)定價(jià)原則，不存在損害上市公司利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及現(xiàn)金流量造成重大不利影響，亦不會(huì)影響公司獨(dú)立性，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。

五、獨(dú)立董事專門會(huì)議審議意見

上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在提交董事會(huì)審議前已經(jīng)獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過，公司全體獨(dú)立董事一致認(rèn)為：公司預(yù)計(jì)向科倫斗山采購(gòu)該原料有利于降低公司產(chǎn)品成本，符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，有利于公司持續(xù)發(fā)展與穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)。該關(guān)聯(lián)交易遵循市場(chǎng)定價(jià)原則，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及現(xiàn)金流量造成重大不利影響，也不會(huì)影響公司獨(dú)立性，未發(fā)現(xiàn)損害公司及股東利益，特別是中小股東利益情況的行為，一致同意將該事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。

六、備查文件

1.公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

2.2024年第五次獨(dú)立董事專門會(huì)議審議意見。

特此公告。

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