海南省展盛科技有限公司增資項(xiàng)目（國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G62025HN1000001）

點(diǎn)擊登錄查看（以下簡(jiǎn)稱“湖南聯(lián)交所”）受點(diǎn)擊登錄查看（以下簡(jiǎn)稱“海南展盛公司”）的委托，發(fā)布增資信息公告。
一、申請(qǐng)人承諾:
本申請(qǐng)人已向湖南聯(lián)交所提交增資掛牌申請(qǐng)，按本公告內(nèi)容由湖南聯(lián)交所在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上發(fā)布增資信息，并由湖南聯(lián)交所組織實(shí)施交易。本申請(qǐng)人依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
1、本次增資是我方真實(shí)意愿表示，我方產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰。

2、本次增資的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相關(guān)批準(zhǔn)。

3、本申請(qǐng)人所提交的本公告內(nèi)容及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

4、本申請(qǐng)人在增資過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和湖南聯(lián)交所的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行本申請(qǐng)人義務(wù)。

本申請(qǐng)人保證遵守以上承諾，如我方發(fā)生違規(guī)違約行為，而給交易相關(guān)方和湖南聯(lián)交所造成損失的，我方承諾以我方設(shè)定交納的交易保證金同等金額承擔(dān)賠償責(zé)任。交易保證金金額不足以彌補(bǔ)上述損失的，利益受損方可以向我方進(jìn)行追償。

項(xiàng)目名稱

點(diǎn)擊登錄查看增資項(xiàng)目

擬募集資金總額

視征集情況而定

擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例

17.27%

擬新增注冊(cè)資本

人民幣1900萬(wàn)元

增資認(rèn)購(gòu)底價(jià)

人民幣1.01元/一元注冊(cè)資本

原股東是否參與增資

否

職工是否參與增資

否

募集資金用途

用于項(xiàng)目建設(shè)、科研開發(fā)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等用途。

增資達(dá)成或終結(jié)的條件

征集到符合本公告條件的意向投資方并經(jīng)過競(jìng)爭(zhēng)性談判產(chǎn)生1家投資方，認(rèn)購(gòu)數(shù)量1900萬(wàn)元注冊(cè)資本，且最終成交價(jià)格不低于增資認(rèn)購(gòu)底價(jià)，則本次增資達(dá)成。

增資方案及增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

海南展盛公司目前注冊(cè)資本為人民幣9100萬(wàn)元，本次擬新增注冊(cè)資本人民幣1900萬(wàn)元。

（1）本次增資擬通過湖南聯(lián)交所新增注冊(cè)資本人民幣1900萬(wàn)元，采用競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式擇優(yōu)引進(jìn)產(chǎn)生1家投資方。

（2）本次增資后海南展盛公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表：

對(duì)增資有重大影響的相關(guān)信息

本次投資方增資認(rèn)購(gòu)價(jià)款中，超過其認(rèn)購(gòu)注冊(cè)資本的溢價(jià)部分，計(jì)入海南展盛公司資本公積金。

其他需披露事項(xiàng)

1、海南展盛公司目前尚未設(shè)立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)，僅有董事1人，監(jiān)事1人，總經(jīng)理1人，均由湖南湘科科技研究院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湘科研究院”）委派。

2、海南展盛公司計(jì)劃于****前向其集團(tuán)公司湖南湘科控股集團(tuán)有限公司借款2500萬(wàn)元用于支付項(xiàng)目工程費(fèi)用。

3、其他信息詳見上會(huì)湘報(bào)字（2024）第0262號(hào)審計(jì)報(bào)告、華輝專審字（2024）第3198號(hào)審計(jì)報(bào)告、中企華評(píng)報(bào)字（2024）第5176號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。

4、本項(xiàng)目在簽訂增資協(xié)議、繳付增資款項(xiàng)后，還需報(bào)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)鑒證復(fù)核，取得鑒證復(fù)核通知書后增資協(xié)議方能生效，并辦理后續(xù)工商登記等（如需）相關(guān)手續(xù)；若自國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)收到鑒證復(fù)核相關(guān)材料之日起20個(gè)工作日內(nèi)未出具鑒證復(fù)核通知書，則視為未通過鑒證復(fù)核，本項(xiàng)目自動(dòng)終結(jié)，增資協(xié)議自動(dòng)解除，投資方已繳付的增資款項(xiàng)和交易服務(wù)費(fèi)，由增資企業(yè)、湖南聯(lián)交所分別按照投資方報(bào)名時(shí)預(yù)留的賬戶信息，原額原渠道無(wú)息退還，至此，增資企業(yè)、投資方、湖南聯(lián)交所、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)均無(wú)需承擔(dān)其他任何責(zé)任。

名稱

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基本情況

住所

海南省東方市****

法定代表人

郭若飛

成立日期

****

注冊(cè)資本

9100萬(wàn)元

實(shí)收資本

9100萬(wàn)元

企業(yè)類型

有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

所屬行業(yè)

軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)

經(jīng)濟(jì)類型

國(guó)有獨(dú)資

社會(huì)統(tǒng)一信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼

****MAA9A3647A

經(jīng)營(yíng)規(guī)模

小型

經(jīng)營(yíng)范圍

許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；射擊競(jìng)技體育運(yùn)動(dòng)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）一般項(xiàng)目：機(jī)械零件、零部件加工；機(jī)械零件、零部件銷售；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；機(jī)械設(shè)備銷售；氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造；氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件銷售；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）；模具制造；模具銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；機(jī)械電氣設(shè)備制造；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；電子元器件批發(fā)；電子產(chǎn)品銷售；工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)銷售；電器輔件銷售；液氣密元件及系統(tǒng)制造；伺服控制機(jī)構(gòu)制造；智能機(jī)器人銷售；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；科技中介服務(wù)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；體育用品及器材制造；體育用品及器材批發(fā)；體育用品及器材零售；體育用品設(shè)備出租；體育賽事策劃；體育競(jìng)賽組織；體育保障組織；組織體育表演活動(dòng)（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）

股東數(shù)量

1

職工人數(shù)

2

股權(quán)結(jié)構(gòu)

序號(hào)

股東名稱

比例

1

湖南湘科科技研究院有限公司

100

合計(jì)

100

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

（萬(wàn)元）

近三年企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告

年度

項(xiàng)目

2021年

2022年

2023年

資產(chǎn)總額

-

-

2681.246772

負(fù)債總額

-

-

2707.005857

所有者權(quán)益

-

-

-25.759085

營(yíng)業(yè)收入

-

-

0

利潤(rùn)總額

-

-

-116.647741

凈利潤(rùn)

-

-

-116.647741

審計(jì)機(jī)構(gòu)

-

-

上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）湖南分所

最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未審數(shù)）

報(bào)表日期

****

資產(chǎn)總額

負(fù)債總額

所有者權(quán)益

8990.224320

17.516355

8972.707965

營(yíng)業(yè)收入

利潤(rùn)總額

凈利潤(rùn)

0

-4.673150

-4.673150

增資行為決策及批準(zhǔn)情況

增資企業(yè)決策文件類型

股東決定

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

湖南省國(guó)資委

國(guó)家出資企業(yè)或

主管部門名稱

湖南湘科控股集團(tuán)有限公司

社會(huì)統(tǒng)一信用代碼／

組織機(jī)構(gòu)代碼

****MA4QK1JK45

批準(zhǔn)單位名稱

湖南湘科控股集團(tuán)有限公司

批準(zhǔn)文件類型

董事會(huì)決議

批準(zhǔn)文件或決議名稱

（含文號(hào)）

湖南湘科控股集團(tuán)有限公司董事會(huì)2024年第八次（臨時(shí)）會(huì)議決議

投資方

資格條件

（1）意向投資方須為在中國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)成立的企業(yè)法人。

（2）意向投資方須具備良好的財(cái)務(wù)狀況（以下要求均為合并口徑），近三年（指2022年、2023年、2024年）持續(xù)盈利，且2023年度經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額不得低于10億元、營(yíng)業(yè)收入不得低于5億元。

（3）意向投資方須承諾：意向投資方及其股東的董事、監(jiān)事、高管及其配偶均為中國(guó)公民，均無(wú)境外永久居留權(quán)，無(wú)不良征信記錄、無(wú)犯罪記錄、無(wú)限制高消費(fèi)記錄，且與海南展盛公司相關(guān)控制方高管之間無(wú)三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系。

（4）意向投資方須承諾：意向投資方無(wú)負(fù)面輿情，具有的商業(yè)信譽(yù)和良好誠(chéng)信記錄，最近三年（指2022年、2023年、2024年）意向投資方及其控股股東不存在重大違法違規(guī)行為、未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及證券交易所行政處罰、未因違法違規(guī)行為受到刑事處罰和重大行政處罰，不屬于失信被執(zhí)行人。

（5）意向投資方須承諾:意向投資方及其股東在本次增資中不得存在代持或委托持股行為。

（6）本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體、外資企業(yè)、外商投資企業(yè)參與增資。

（7）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他條件。

增資條件

1.各意向投資方應(yīng)充分了解增資企業(yè)情況，在增資公告截止日17:00前向湖南聯(lián)交所提出書面意向申請(qǐng)，并將交易保證金人民幣600萬(wàn)元匯入湖南聯(lián)交所指定賬戶，交易以到賬時(shí)間為準(zhǔn)。湖南聯(lián)交所指定賬戶為：

賬戶名稱：點(diǎn)擊登錄查看

開 戶 行：湖南銀行雨花亭支行

賬 號(hào)：8**** 16567

公告期滿，如征集到符合本公告要求的投資方，則采取競(jìng)爭(zhēng)性談判方式確定最終投資方。意向投資方應(yīng)按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交《競(jìng)投文件》，由談判小組按《擇優(yōu)方案》確定最終投資方和最終認(rèn)購(gòu)價(jià)格。意向投資方成為最終投資方，則其報(bào)名時(shí)交納的交易保證金在扣除交易服務(wù)費(fèi)后，余款抵作部分增資價(jià)款；未成為最終投資方，且不涉及保證金扣除情形的，其交納的保證金原途徑全額無(wú)息退還。

2.意向投資方須在被確定為投資方之日起10個(gè)工作日內(nèi)與海南展盛公司簽訂《增資協(xié)議》。

3.本次增資投資方須以貨幣形式出資，出資幣種為人民幣。投資方報(bào)名時(shí)交納的保證金在扣除交易服務(wù)費(fèi)后，余款抵作部分增資價(jià)款，投資方應(yīng)在簽訂《增資協(xié)議》之日起5個(gè)工作日內(nèi)將剩余增資價(jià)款一次性匯入增資方指定賬戶。

4.為進(jìn)一步優(yōu)化完善法人治理結(jié)構(gòu)，打造決策順暢、科學(xué)高效的決策體系，本次增資完成后，海南展盛公司的法人治理結(jié)構(gòu)如下：

（1）股東會(huì)擬由湘科研究院與投資方組成；

（2）董事會(huì)擬由3名董事組成，其中，湘科研究院推薦2名董事、投資方推薦1名董事。設(shè)董事長(zhǎng)1人，由湘科研究院推薦；

（3）設(shè)審計(jì)委員會(huì)，擬由3名董事組成，湘科研究院推薦2名、投資方推薦1名，經(jīng)董事會(huì)選舉產(chǎn)生。設(shè)主任委員1名，由湘科研究院推薦；

（4）設(shè)總經(jīng)理1名，由湘科研究院推薦，設(shè)副總經(jīng)理若干名，均由董事會(huì)聘任。設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān)1名，由湘科研究院推薦；

（5）設(shè)黨支部委員會(huì)，由3人組成，設(shè)書記1名。

6.意向投資方須承諾：

（1）海南展盛公司需要進(jìn)行銀行融資貸款時(shí)，意向投資方具備相應(yīng)的擔(dān)保能力并自愿按持股比例提供擔(dān)保；

（2）海南展盛公司因項(xiàng)目建設(shè)或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要再次增資，意向投資方承諾在股東會(huì)上無(wú)條件投贊成票。對(duì)于是否按持股比例進(jìn)行同比例增資，由投資方自行決定；若放棄增資，投資方同意股權(quán)比例因增資而被稀釋；

（3）意向投資方從事制造領(lǐng)域相關(guān)行業(yè)，具有實(shí)體經(jīng)營(yíng)產(chǎn)業(yè)和較強(qiáng)的戰(zhàn)略性資源，能與海南展盛公司形成資源互補(bǔ)或戰(zhàn)略協(xié)同，后續(xù)能導(dǎo)入一部分產(chǎn)業(yè)用于補(bǔ)充海南展盛公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，并在海南展盛公司在開展軍工業(yè)務(wù)后，能夠根據(jù)需求委派人員參與技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)制造。

（4）本項(xiàng)目信息發(fā)布期即為盡職調(diào)查期，意向投資方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)增資交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向投資方提出書面意向申請(qǐng)并且交納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目在湖南聯(lián)交所備查資料披露內(nèi)容、已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。湖南聯(lián)交所不承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。意向投資方若以不了解公司的現(xiàn)狀及交易安排等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《增資協(xié)議》、拒付增資款、放棄增資等情形的，即視為違約和欺詐行為，其交納的保證金在扣除全部交易服務(wù)費(fèi)后作為向增資企業(yè)支付的違約金不予退還，并由該意向投資方承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。

保證金

設(shè)置

交納保證金

是

保證金金額

人民幣600萬(wàn)元

保證金

交納時(shí)間

（以到達(dá)湖南聯(lián)交所指定賬戶時(shí)間為準(zhǔn)）

意向投資方應(yīng)在本項(xiàng)目公告截止日17:00前將保證金匯入湖南聯(lián)交所指定賬戶，保證金以到賬時(shí)間為準(zhǔn)。

保證金

處置方式

1.意向投資方成為投資方，則交易服務(wù)費(fèi)在保證金中扣除，余款抵作部分增資價(jià)款；未成為投資方，且不涉及保證金扣除情形的，其交納的保證金原途徑全額無(wú)息退還。

2.意向投資方一旦交納保證金，即視為對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如（意向）投資方存在以下任何一種情形，其報(bào)名時(shí)交納的保證金在扣除全部交易服務(wù)費(fèi)后作為向海南展盛公司支付的違約金不予退還，保證金不足以補(bǔ)償?shù)?，相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴：

（1）如本次增資進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)性談判，未按照《擇優(yōu)方案》的要求提交競(jìng)投文件或未按照規(guī)定參與談判的。

（2）在擇優(yōu)程序中提交的書面報(bào)價(jià)低于增資認(rèn)購(gòu)底價(jià)。

（3）拒絕在被確定為投資方之日起10個(gè)工作日內(nèi)簽訂《增資協(xié)議》的。

（4）被確定為投資方后，未在簽訂《增資協(xié)議》之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付全部增資價(jià)款的。

（5）在被確定為投資方后，違反本公告內(nèi)容或其承諾事項(xiàng)的。

（6）因自身原因退出本次增資的。

（7）有其他違規(guī)或違約情形的。

信息披露期

40個(gè)工作日（自湖南聯(lián)交所網(wǎng)站發(fā)布之次日起計(jì)算）

信息披露

期滿的安排

信息披露期滿后如未征集到合格意向投資方，則不變更掛牌條件，以5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)信息發(fā)布，直至征集到合格意向投資方或增資企業(yè)書面通知信息發(fā)布終結(jié)。

擇優(yōu)方式

競(jìng)爭(zhēng)性談判

擇優(yōu)方案

主要內(nèi)容

1、意向投資方的增資價(jià)格。

2、意向投資方在制造領(lǐng)域相關(guān)行業(yè)，具有實(shí)體經(jīng)營(yíng)產(chǎn)業(yè)和較強(qiáng)的戰(zhàn)略性資源，能與海南展盛公司形成資源互補(bǔ)或戰(zhàn)略協(xié)同，后續(xù)能導(dǎo)入一部分產(chǎn)業(yè)用于補(bǔ)充海南展盛公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，并在海南展盛公司在開展軍工業(yè)務(wù)后，能夠根據(jù)需求委派人員參與技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)制造。

3、意向投資方能夠在管理人才、管理方法、資本市場(chǎng)及重大項(xiàng)目融資等方面具備豐富經(jīng)驗(yàn)和資源，能夠?yàn)楹Ｄ险故⒐驹谶\(yùn)營(yíng)管理、資本運(yùn)作、資產(chǎn)證券化等方面提供支持。

4、與海南展盛公司未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展業(yè)務(wù)具有協(xié)同性、互補(bǔ)性，可為海南展盛公司未來(lái)發(fā)展提供戰(zhàn)略支持。

5、認(rèn)同海南展盛公司企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念、發(fā)展戰(zhàn)略與企業(yè)文化。

項(xiàng)目聯(lián)系人

聯(lián)系方式

何先生

****

王先生

****