項目編號:****
我方擬轉讓所持有標的企業(yè)產權,并通過點擊登錄查看(以下簡稱“聯(lián)交所”)公開披露產權轉讓信息和組織交易活動,依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾:
(1)本次轉讓是我方真實意思表示,轉讓標的權屬清晰,除已披露的事項外,我方對該產權擁有完全的處置權且不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形;對于設定擔保物權的產權轉讓,符合《中華人民共和國民法典》等有關法律法規(guī)規(guī)定;涉及政府社會公共管理事項的,已依法報政府有關部門履行相關審核、備案等程序;
(2)本次轉讓已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準;
(3)我方所提交的轉讓申請及相關材料真實、完整、準確、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;
(4)我方在交易過程中自愿遵守有關法律法規(guī)和聯(lián)交所相關交易規(guī)則及規(guī)定,恪守轉讓公告約定,按照相關要求履行我方義務;
(5)我方已認真考慮本次轉讓行為可能導致的企業(yè)經營、行業(yè)、市場、政策以及其他不可預計的各項風險因素,愿意自行承擔可能存在的一切交易風險。
我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關方及聯(lián)交所造成損失的,我方愿意承擔相應的賠償責任及其他法律責任。
標的企業(yè)基本情況 | |||||
標的企業(yè)名稱 | 江西博雅欣和制藥有限公司 | ||||
注冊地(地址) | 江西省撫州市**** | ||||
法定代表人 | 王建 | ||||
企業(yè)類型 | 有限責任公司(內資) | ||||
成立時間 | **** | ||||
注冊資本 | 53687.800000萬元 | ||||
注冊資本幣種 | 人民幣 | ||||
經濟類型 | 國有控股企業(yè) | ||||
經營規(guī)模 | 小型 | ||||
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼 | ****60970J | ||||
經營范圍 | 許可項目:藥品生產,藥品委托生產,藥品批發(fā),藥品進出口,藥品零售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后在許可有效期內方可開展經營活動,具體經營項目和許可期限以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:化工產品生產(不含許可類化工產品),化工產品銷售(不含許可類化工產品),第一類醫(yī)療器械銷售,第二類醫(yī)療器械銷售,第二類醫(yī)療設備租賃,第一類醫(yī)療器械生產,第一類醫(yī)療設備租賃,醫(yī)學研究和試驗發(fā)展(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動) | ||||
職工人數(shù) | 43 | ||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||
標的企業(yè)股權結構 | |||||
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權 | 全部放棄 | ||||
序號 | 股東名稱 | 持股比例(%) | |||
1 | 點擊登錄查看 | 90.6869 | |||
2 | 江西博雅醫(yī)藥投資有限公司 | 9.3131 | |||
主要財務指標(萬元) | |||||
年度審計報告 | |||||
年度 | 2024 | 營業(yè)收入 | 1017.290000 | ||
利潤總額 | -3461.870000 | 凈利潤 | -3461.870000 | ||
資產總計 | 20190.240000 | 負債總計 | 755.420000 | ||
所有者權益 | 19434.820000 | 審計機構 | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)蘇州分所 | ||
企業(yè)財務報告 | |||||
報表日期 | **** | 營業(yè)收入 | 514.400000 | ||
利潤總額 | -545.950000 | 凈利潤 | -545.950000 | ||
資產總計 | 19555.120000 | 負債總計 | 666.250000 | ||
所有者權益 | 18888.870000 | ||||
資產評估情況(萬元) | |||||
評估機構 | 北京中企華資產評估有限責任公司 | ||||
核準(備案)機構 | 中國華潤有限公司 | ||||
核準備案日期 | **** | ||||
基準日審計機構 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) | ||||
評估基準日 | **** | ||||
項目 | 賬面價值(萬元) | 評估價值(萬元) | |||
資產總計 | 21995.040000 | 27206.540000 | |||
負債總計 | 576.080000 | 576.080000 | |||
凈資產 | 21418.960000 | 26630.460000 | |||
轉讓標的對應評估值 | 21304.368000 | ||||
內部審議情況 | 股東會決議 | ||||
重要信息披露 | |||||
其他披露內容 | 無 | ||||
重大債權債務事項 | 無 | ||||
提示提醒等內容 | 評估報告特別注意事項詳見公示附件。 | ||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 |
轉讓方基本情況 | |||||
轉讓方名稱 | 點擊登錄查看 | ||||
注冊地(住所) | 江西省撫州市**** | ||||
經濟類型 | 國有控股企業(yè) | ||||
持有產(股)權比例 | 90.6869% | ||||
擬轉讓產(股)權比例 | 80% | ||||
產權轉讓行為批準情況 | |||||
國資監(jiān)管機構 | 國務院國資委監(jiān)管中央企業(yè) | ||||
所屬集團或主管部門名稱 | 中國華潤有限公司 | ||||
批準單位名稱 | 華潤醫(yī)藥集團有限公司 |
交易條件 | |||
交易價款支付方式 | 一次性支付 | ||
與轉讓相關其他條件 | 1.信息發(fā)布期滿,如只征集到一個符合條件的競買人的,采用協(xié)議方式轉讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產權,并按照產權交易機構的通知要求在規(guī)定時限內通過產權交易系統(tǒng)進行報價,報價高于或等于掛牌價格的,則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后,應在5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》。信息發(fā)布期滿,如征集到兩個及以上符合條件的競買人采取網(wǎng)絡競價-多次報價的方式,確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后,應按照競價實施方案的要求簽訂產權交易合同。 2.意向受讓方在充分了解產權標的情況,并經資格確認后3個工作日內(以實際到賬為準),遞交交易保證金人民幣5113.04892萬元到產權交易機構指定銀行賬戶,即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標的承諾的確認,成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的,視為放棄受讓資格。交易各方簽訂產權交易合同后,受讓方交納的交易保證金,在其支付除交易保證金以外的剩余交易價款后即轉為交易價款的一部分。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的,其交納的交易保證金在確定受讓方后的3個工作日內全額無息返還。 3.為保護交易各方合法利益,轉讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金,即成為競買人并對如下內容作出承諾:如競買人存在以下任何一種情形,轉讓方可以以意向方交納的交易保證金為限,在扣除上海聯(lián)交所組織交易的相關服務費用后,依法依規(guī)向意向方主張相應的賠償責任,上海聯(lián)交所將按照交易保證金相關規(guī)則處理。(1)只征集到一個符合條件的競買人;①產權交易機構通知的規(guī)定時限內,競買人未通過產權交易系統(tǒng)進行有效報價的;②在被確定為受讓方后,未在5個工作日內簽訂《產權交易合同》的。(2)征集到兩個及以上符合條件的競買人;①在網(wǎng)絡競價中競買人未提交競買文件的;②在網(wǎng)絡競價中各競買人均未有效報價的;③競買人通過網(wǎng)絡競價被確定為受讓方后,未按照產權交易有關規(guī)則簽訂《產權交易合同》的;(3)違反產權交易保證金的有關規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 4.本次產權交易價款采用一次性付款。受讓方應在產權交易合同簽訂之日起5個工作日內將除保證金外剩余產權交易價款一次性支付至點擊登錄查看指定賬戶。點擊登錄查看在其出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶。 5.本項目公告期即為盡職調查期,意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后,即視為已詳細閱讀且完全認可本項目所涉報告和文件等全部披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查,并依據(jù)該等內容獨立判斷決定自愿全部接受本項目公告內容,已對轉讓標的現(xiàn)狀及相關交易風險充分知悉,已充分了解并自愿完全接受本項目產權轉讓公告內容及產權交易標的的現(xiàn)狀及瑕疵,自愿全面履行交易程序,并承擔所有相關風險。受讓方不得以不了解產權交易標的現(xiàn)狀、瑕疵及風險等為由逾期或拒絕簽署產權交易合同、拒付交易價款、放棄受讓或退還轉讓標的。 6.交易完成后標的企業(yè)不得繼續(xù)使用國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號、經營資質和特許經營權等無形資產,不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經營活動。 | ||
受讓方資格條件 | 1.意向受讓方應為依法設立并有效續(xù)存的境內企業(yè)法人。 2.意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 3.意向受讓方應具有良好商業(yè)信用,無不良經營記錄。 4.符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 | ||
保證金設定 | |||
是否交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 5113.048920萬元 | ||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納 |
信息披露期 | 自公告之日起5個工作日 |
交易方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式:多次報價 |
附件 | |||||
序號 | 名稱 | ||||
1 | 特別事項說明.pdf |
