當前位置：
上海欣旺優(yōu)能材料股份有限公司450萬股股份（占總股本的4.9505%）
項目編號：****
轉(zhuǎn)讓底價： 3038.115500萬元
標的所屬行業(yè)： 造紙和紙制品業(yè)
標的所在地區(qū)： 上海市奉賢區(qū)
信息披露起始日期： ****
信息披露期滿日期： ****
受托機構(gòu) 受托機構(gòu)名稱： | 受托機構(gòu)聯(lián)系人： 聯(lián)系電話：
轉(zhuǎn)讓方承諾 標的基本信息
轉(zhuǎn)讓方簡況
交易條件與受讓方資格條件
信息披露其他事項
附件
我方擬轉(zhuǎn)讓所持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并通過點擊登錄查看（以下簡稱“聯(lián)交所”）公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動，依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾：
（1）本次轉(zhuǎn)讓是我方真實意思表示，轉(zhuǎn)讓標的權(quán)屬清晰，除已披露的事項外，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形；對于設定擔保物權(quán)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，符合《中華人民共和國民法典》等有關法律法規(guī)規(guī)定；涉及政府社會公共管理事項的，已依法報政府有關部門履行相關審核、備案等程序；
（2）本次轉(zhuǎn)讓已履行了相應程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應批準；
（3）我方所提交的轉(zhuǎn)讓申請及相關材料真實、完整、準確、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
（4）我方在交易過程中自愿遵守有關法律法規(guī)和聯(lián)交所相關交易規(guī)則及規(guī)定，恪守轉(zhuǎn)讓公告約定，按照相關要求履行我方義務；
（5）我方已認真考慮本次轉(zhuǎn)讓行為可能導致的企業(yè)經(jīng)營、行業(yè)、市場、政策以及其他不可預計的各項風險因素，愿意自行承擔可能存在的一切交易風險。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關方及聯(lián)交所造成損失的，我方愿意承擔相應的賠償責任及其他法律責任。
| 標的企業(yè)基本情況 | |||||
| 標的企業(yè)名稱 | 上海欣旺優(yōu)能材料股份有限公司 | ||||
| 注冊地(地址) | 上海市**** | ||||
| 法定代表人 | 康家祥 | ||||
| 企業(yè)類型 | 股份有限公司（其他外資） | ||||
| 成立時間 | **** | ||||
| 注冊資本 | 9090.000000萬元 | ||||
| 注冊資本幣種 | 人民幣 | ||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有參股企業(yè) | ||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | ||||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 | ****46868R | ||||
| 經(jīng)營范圍 | 一般項目：紙制品制造；家用紡織制成品制造；針紡織品銷售；紙制品銷售；建筑裝飾材料銷售；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣；貨物進出口。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）；建設工程施工（除核電站建設經(jīng)營、民用機場建設）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準） | ||||
| 職工人數(shù) | 127 | ||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||
| 標的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | |||||
| 原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 不涉及 | ||||
| 序號 | 股東名稱 | 持股比例（%） | |||
| 1 | SUWALPER INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING CO.,LIMITED | 86.3943 | |||
| 2 | 上海萬欣眾業(yè)企業(yè)咨詢中心（有限合伙） | 8.6552 | |||
| 3 | 點擊登錄查看 | 4.9505 | |||
| 主要財務指標(萬元) | |||||
| 年度審計報告 | |||||
| 年度 | 2024 | 營業(yè)收入 | 16893.221232 | ||
| 利潤總額 | -800.117253 | 凈利潤 | -800.079080 | ||
| 資產(chǎn)總計 | 29908.550127 | 負債總計 | 14195.591571 | ||
| 所有者權(quán)益 | 15712.958556 | 審計機構(gòu) | 立信會計師事務所（特殊普通合伙） | ||
| 企業(yè)財務報告 | |||||
| 報表日期 | **** | 營業(yè)收入 | 6082.680281 | ||
| 利潤總額 | 384.312521 | 凈利潤 | 384.312521 | ||
| 資產(chǎn)總計 | 33125.019404 | 負債總計 | 14132.107994 | ||
| 所有者權(quán)益 | 18992.911410 | ||||
| 資產(chǎn)評估情況(萬元) | |||||
| 評估機構(gòu) | 北京卓信大華資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
| 核準（備案）機構(gòu) | 中國建筑集團有限公司 | ||||
| 核準備案日期 | **** | ||||
| 評估基準日 | **** | ||||
| 項目 | 賬面價值（萬元） | 評估價值（萬元） | |||
| 資產(chǎn)總計 | 29908.550000 | - | |||
| 負債總計 | 14195.590000 | - | |||
| 凈資產(chǎn) | 15712.960000 | 55142.610000 | |||
| 轉(zhuǎn)讓標的對應評估值 | 2729.832200 | ||||
| 內(nèi)部審議情況 | 其他 | ||||
| 重要信息披露 | |||||
| 其他披露內(nèi)容 | 無 | ||||
| 重大債權(quán)債務事項 | 無 | ||||
| 提示提醒等內(nèi)容 | 評估報告特別注意事項詳見公示附件。 | ||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | ||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | |||||
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 點擊登錄查看 | ||||
| 注冊地（住所） | 深圳市**** | ||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | ||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 4.9505% | ||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 4.9505% | ||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | |||||
| 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務院國資委監(jiān)管中央企業(yè) | ||||
| 所屬集團或主管部門名稱 | 中國建筑集團有限公司 | ||||
| 批準單位名稱 | 中國海外集團有限公司 | ||||
| 交易條件 | |||
| 交易價款支付方式 | 一次性支付 | ||
| 與轉(zhuǎn)讓相關其他條件 | 1、意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標的情況，并在確認受讓資格后3個工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣 607.6231萬元到產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權(quán)標的承諾的確認，成為產(chǎn)權(quán)標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。交易各方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》后，受讓方交納的交易保證金即轉(zhuǎn)為交易價款的一部分。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方后，3個工作日內(nèi)全額無息返還。 2、信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照上海聯(lián)交所的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應在5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人的，采取網(wǎng)絡競價-多次報價方式確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應按照競價實施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 3、本次產(chǎn)權(quán)交易價款采用一次性支付。受讓方應當在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價款全額支付至產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定賬戶。受讓方同意在交易所出具交易憑證并經(jīng)轉(zhuǎn)讓方申請后3個工作日內(nèi)將交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定帳戶。 4、為保護交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)可按實際損失追訴。如只征集到一個符合條件的競買人：①在產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)通知的規(guī)定時限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進行有效報價的；②競買人在被確定為受讓方后，未在5個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的；③競買人違反產(chǎn)權(quán)交易有關規(guī)定或存在其他違規(guī)違約情形的。如征集到兩個及以上符合條件的競買人：①在網(wǎng)絡競價中競買人未提交競買文件的；②在網(wǎng)絡競價中各競買人均未有效報價的；③競買人通過網(wǎng)絡競價方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的；④競買人違反產(chǎn)權(quán)交易有關規(guī)定或存在其他違規(guī)違約情形的。 5、本項目公告期即可進入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認即視為已詳細閱讀并完全認可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告和備查文件之內(nèi)容。 | ||
| 受讓方資格條件 | 1.意向受讓方應為依法設立并有效續(xù)存的境內(nèi)企業(yè)法人。 2.意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 3.意向受讓方應具有良好商業(yè)信用，無不良經(jīng)營記錄。 4.符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 | ||
| 保證金設定 | |||
| 是否交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 607.623100萬元 | ||
| 交納時間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)交納 | ||
| 信息披露期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 交易方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式：多次報價 |
| 附件 | |||||
| 序號 | 名稱 | ||||
| 1 | 評估報告特別事項說明.pdf | ||||
附件包：
